保险业反洗钱工作管理办法适用的范围包括什么？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
这些机构在经营保险业务的过程中，可能面临洗钱、恐怖融资等违法犯罪行为的风险，因此需要制定管理办法来规范其反洗钱工作。
这些管理办法具体规定了相关机构的反洗钱责任、反洗钱常规措施、自查自纠机制、风险评估和客户尽职调查等方面的要求，以确保保险行业在执行业务过程中的合规性和合法性，进一步保护了金融体系的稳定运行和社会的安全稳定。