保险业反洗钱工作管理办法具体规定包括什么？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
具体规定包括：一、建立并完善反洗钱内部控制制度；二、加强客户身份识别和尽职调查，要求保险公司对客户进行风险分类；三、加强对高风险客户的关注和监控，保持对客户交易活动的持续监测；四、加强内外部报告机制，要求保险公司将可能涉及洗钱的可疑交易进行报告；五、加强员工反洗钱培训，提高员工的防范意识和识别能力；六、建立资料保存档案制度，确保相关交易数据的完整性和安全性；七、加强合规审核，确保保险公司的反洗钱工作符合法律法规的要求。
这些规定旨在推动保险业有效履行反洗钱职责，维护行业的安全稳定。