保险业反洗钱工作管理办法具体规定包括哪些？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
其次，明确了保险公司应对可疑交易的报告义务，合规部门需要及时报送反洗钱工作报告。
此外，规定了个人和机构在销售保险产品时的客户身份验证和风险评估要求，要求保险公司进行客户尽职调查并保存相关资料。
还规定了保险公司应配备反洗钱专责人员，提供必要的培训和教育，增强员工的反洗钱意识和专业素养。
最后，规定了监管部门对保险公司反洗钱工作进行定期检查和评估的要求，以确保其合规性和有效性。
总而言之，这些具体规定旨在加强保险业反洗钱工作，防范和打击洗钱活动，维护金融市场秩序和保护消费者权益。