个人银行卡流水达到多少会被监控备注会看吗？
编辑：自学文库
时间：2024年03月09日
具体的金额阈值是根据银行的规定和政府监管机构的要求而定。
通常情况下，如果银行卡流水出现异常、超过个人正常交易规律或涉及大额交易，银行会设置一定的阈值来触发监控系统。
一旦触发，银行可能会对账户进行进一步的调查和审核。
这种监控的目的是为了防止欺诈、洗钱等非法活动的发生，并保护客户和银行的利益安全。
银行通常会根据交易金额、交易频率、异地交易、不同行业的交易等因素进行判断，并在必要情况下与客户进行沟通和核实。